به استناد آگهي دعوت منتشر شده در روزنامۀ دنياي اقتصاد شمارۀ 4543 مورّخ 18/11/1397 مجمع عمومي فوق العاده در نشاني مقرر در آگهي دعوت ، روز دو شنبه مورّخ 29/11/1397 در محل مجموعۀ فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، واقع در تهران : خیابان ولیعصر ، بالاتر از جام جم ، نرسیده به چهار راه شهید چمران (پارک وی) ، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی ، راس ساعت 9 صبح با حضور اکثریت صاحبان سهام و اعضاء هیأت مدیره ، بازرسان و نمایندۀ سازمان بورس و اوراق بهادار تشكيل گرديد.
با عنایت به احراز حد نصاب، رسمیت جلسه اعلام و در اجرای مفاد مادۀ «101» لایحۀ اصلاحی قانون تجارت و مادۀ «22» اساسنامه درخصـوص تعییـن هیـأت رئیسه مجمـع ، اتخـاذ رأی به عمل آمـد و آقاي بهـزاد شیـری بـه عنـوان رئيس و آقايان محمدحسین قائمی راد و رضا یزد خواستی بـه عنوان نظار و آقاي محمود نـوریان به عنوان دبیر (منشی) مجمع انتخاب و دستور جلسه مبنی بر افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه قرائت گردید.
هیأت مدیره گزارش خود درخصوص لزوم افزایش سرمایه و اصلاح اساسنامه (اصلاح موضوع اصلی فعالیت و افزودن به موضوعات فعالیتهای فرعی اساسنامه) را ارائه و همچنین گزارش بازرس قانونی در توجیه و تأئید افزایش سرمایه به استحضار سهامداران محترم رسید.
مجمع پس از استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و همچنین با توجه به اطلاعیۀ صدور مجوز افزایش سرمایه شرکت، توسط ادارۀ نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس و اوراق بهادار، افزایش سرمایه از مبلغ 33,500 میلیارد ریال به مبلغ 67,000 میلیارد ریال و همچنین اصلاح اساسنامه را با اکثریت آراء (به شرح ذیل) مورد تصویب قرار داد.
مرحلۀ اوّل :
مجمع ، افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 33,500 میلیارد ریال به مبلغ 44,000 میلیارد ریال از محل آوردۀ نقدی و تبدیل مطالبات سهامداران (مطالبات حال شده) را تصویب نمود.
مرحلۀ دوّم :
پس از ثبت افزایش سرمایۀ مرحلۀ اوّل (به میزان 44,000 میلیارد ریال) مجمع ، به هیأت مدیره تفویض اختیار نمود تا با رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهاردار ، سرمایۀ شرکت را حداکثر ظرف مدّت دو سال از مبلغ 44,000 میلیارد ریال به مبلغ 67,000 میلیارد ریال از محل آوردۀ نقدی و مطالبات حال شدۀ سهامداران ( از محل سود سال مالی 1397 و سال مالی 1398 ) افزایش دهد.
مجمع به هیأت مدیره اختیار تام و تمام تفویض نمود که با عملی نمودنِ هر مرحلۀ افزایش سرمایه ، طبق لایحۀ اصلاحی قانون تجارت نسبت به اصلاح مادۀ «5» اساسنامه اقدام نماید.
ضمناً در صورتی که هر یک از سهامداران ظرف مهلت تعیین شده (حداکثر 60 روز از زمان درج در روزنامۀ کثیرالانتشار) از حق تقدم خود استفاده ننماید، هیأت مدیره رأساً حق تقدم ناشی از عدم پذیره نویسی را از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به فروش رسانیده و وجوۀ حاصل از فروش حق تقدم را پس از کسر هزینه های متعلقه به حساب بستانکار صاحبان سهام ذینفع منظور می نماید.
مجمع با توجه به گزارش و طرح موضوع